Deloitte Abramoviç'in varlıklarını gizlemek için belgeleri geçmişe dönük düzenledi

BBC Panorama ve Araştırmacı Gazetecilik Bürosunun ortak araştırması, denetim şirketi Deloitte'un Güney Kıbrıs biriminin Rus iş insanı Roman Abramoviç'in 672 milyon dolarlık lüks varlığını şirket kayıtlarından silmek için geriye dönük sahte belgeler hazırladığını ortaya çıkardı. Sızdırılan binlerce finans belgesi, şirketin Güney Kıbrıs'taki şeffaflık yasalarını aşmak ve milyonlarca dolarlık vergiyi ödememek adına yapılan işlemleri onayladığını gösterdi. İncelemeye göre süper yatlar, özel jetler ve lüks gayrimenkuller, hazırlanan geriye dönük evraklarla Britanya Virjin Adaları'ndaki şirketlere aktarılmış gibi gösterildi.

Araştırmada yer alan yazışmalar, Abramoviç'in 2003 yılında bankada yaklaşık 2 milyar dolar nakit bulunduran Kravin Investments şirketi üzerinden elde ettiği faiz gelirlerini de benzer bir yöntemle vergi dışı bıraktığını belgeledi. Şirketin danışmanlık hizmeti aldığı MeritServus ile Deloitte Kıbrıs arasındaki e-postalar, resmi mali tablolarda geriye dönük değişiklikler yapılarak paranın Britanya Virjin Adaları merkezli başka bir yapıya aitmiş gibi sunulduğunu ortaya koydu. Uzmanlar, uygulanan bu sistemin açık bir vergi kaçakçılığı suçu oluşturduğunu ve muhasebe meslek ilkelerini doğrudan çiğnediğini belirtti.

Abramoviç'in avukatları, müvekkillerinin şirketlerin günlük operasyonlarıyla ilgilenmediğini, vergi kaçırmadığını ve profesyonel danışmanların önerilerine güvenmenin yasal bir hak olduğunu savundu. Deloitte Kıbrıs ise belgelerin yirmi yılı aşkın süre öncesine ait olması sebebiyle ayrıntılı yorum yapamayacağını ancak yürürlükteki mevzuata uygun hareket ettiğini açıkladı. Yaşanan bu sızıntıların ardından Abramoviç'in servetini yöneten MeritServus firması faaliyetlerini sonlandırdı.